+Articolo 28 2

Articolo 28 2

2.   Gli obblighi e le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basano sui criteri seguenti:

a)

il livello di rischio connesso al servizio prestato;

b)

i rischi associati alle categorie di clienti;

c)

la natura, l'importo e la frequenza dell'operazione;

d)

i canali utilizzati per condurre il rapporto d'affari o effettuare l'operazione occasionale.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard