1. Tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas nustato veiksmingas rizika grindžiamas procedūras, įskaitant procedūras, grindžiamas Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnyje nurodytu rizikos lygiu, kad galėtų nustatyti, ar, neturint reikalaujamos informacijos apie iniciatorių ir naudos gavėją, vykdyti, atmesti, sugrąžinti ar sustabdyti kriptoturto pervedimą, ir galėtų imtis atitinkamų tolesnių veiksmų.
Kai tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas, gaudamas kriptoturto pervedimą, sužino, kad 14 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir 14 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose arba 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos trūksta arba ji neišsami, tas kriptoturto paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į rizikos lygį ir nepagrįstai nedelsdamas:
|
a)
|
atmeta pervedimą ar grąžina pervestą kriptoturtą arba
|
|
b)
|
paprašo reikalaujamos informacijos apie iniciatorių ir naudos gavėją prieš atlikdamas kriptoturto pervedimą.
|