(1) Furnizorul intermediar de servicii de criptoactive instituie proceduri eficace bazate pe riscuri, inclusiv procedurile în funcție de riscul asociat menționate la articolul 13 din Directiva (UE) 2015/849, pentru a determina dacă să execute, să respingă, să returneze sau să suspende un transfer de criptoactive în cazul căruia informațiile necesare privind inițiatorul și beneficiarul lipsesc și pentru a lua măsurile ulterioare adecvate.
În cazul în care, la primirea unui transfer de criptoactive, furnizorul intermediar de servicii de criptoactive constată că informațiile menționate la articolul 14 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 14 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) sau la articolul 15 alineatul (1) lipsesc sau sunt incomplete, furnizorul intermediar de servicii de criptoactive respectiv, în funcție de riscul asociat și fără întârzieri nejustificate:
|
(a)
|
respinge transferul sau returnează criptoactivele transferate; sau
|
|
(b)
|
solicită informațiile necesare privind inițiatorul și beneficiarul înainte de transmiterea transferului de criptoactive.
|