64. Jeigu MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjas arba tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas …

Jeigu MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjas arba tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas sužino, kad vykdant pervedimą reikalingos informacijos trūksta, ji neišsami arba pateikta naudojant nepriimtinus simbolius, bet pervedimą įvykdo, jis turėtų dokumentuoti to pervedimo vykdymo priežastį ir, laikydamasis savo rizika grindžiamos politikos ir procedūrų, apsvarstyti būsimus veiksmus ankstesnio mokėjimo grandinės MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjo arba tarpinio kriptoturto paslaugų teikėjo arba saviprieglobio adreso atžvilgiu, siekiant užtikrinti atitiktį KPP / KTF reikalavimams. Tačiau jeigu mokėtojo, gavėjo, iniciatoriaus arba naudos gavėjo tapatybės negalima vienareikšmiškai nustatyti dėl trūkstamos arba neišsamios informacijos arba informacijos, pateiktos naudojant nepriimtinus simbolius, MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjas arba tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas neturėtų vykdyti pervedimo.

4.6.5. Trūkstamos ar neišsamios informacijos nustatymas atlikus pervedimą pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnio 1 dalį

Lėšų pervedimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 8 straipsnis 1
• 12 straipsnis 1
• 17 straipsnis 1
• 21 straipsnis 1

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.