+9 straipsnis Vertinimas ir pranešimas

9 straipsnis Vertinimas ir pranešimas

9 straipsnis

Vertinimas ir pranešimas

Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, vertindamas, ar lėšų pervedimas ar bet kuri susijusi operacija yra įtartina ir ar apie jį (ją) reikia pranešti finansinės žvalgybos padaliniui (toliau – FŽP) pagal Direktyvą (ES) 2015/849, kaip į vieną iš veiksnių atsižvelgia į trūkstamą ar neišsamią informaciją apie mokėtoją ar gavėją.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai