Artikel 9 Beoordeling en melding

Artikel 9

Beoordeling en melding

De betalingsdienstaanbieder van de begunstigde neemt ontbrekende of onvolledige informatie over de betaler of de begunstigde in aanmerking bij het beoordelen van de vraag, of de geldovermaking, dan wel enige daarmee verband houdende transactie, verdacht is en overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 aan de financiële-inlichtingeneenheid (FIE) moet worden gemeld.

1. Overzicht

Titel	Regelgeving

1.1 Referenties

92. Voor de toepassing van punt 91: a) dienen de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4, 5 en …

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron	Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron	Eis

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/