|
+Článok 9 Posudzovanie a ohlasovanie |
Článok 9 Posudzovanie a ohlasovanieČlánok 9 Posudzovanie a ohlasovanie Poskytovateľ platobných služieb príjemcu zohľadňuje chýbajúce alebo neúplné údaje o platiteľovi alebo príjemcovi ako faktor pri posudzovaní toho, či sú prevody finančných prostriedkov alebo akékoľvek súvisiace transakcie podozrivé a či sa majú ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke (ďalej len „FIU“) v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|