+40. pants 8.

40. pants 8.

Ar visu kopīgajā analīzē iesaistīto FIU nepārprotamu piekrišanu Iestādes darbiniekiem, kas palīdz veikt kopīgo analīzi, ir atļauts, pamatojoties uz “ir atbilsme/nav atbilsmes” principu, savstarpēji salīdzināt šos FIU datus ar datiem, ko darījušas pieejamus citas FIU un Savienības struktūras, biroji un aģentūras, ievērojot savas attiecīgās pilnvaras.

Konstatētas atbilsmes gadījumā Iestāde dalās informācijā, kas atbilsmi radījusi, ar visām kopīgajā analīzē iesaistītajām FIU, ciktāl šīs informācijas sniedzējs ir atļāvis to kopīgot un ja šī informācija ir nepieciešama kopīgās analīzes veikšanai.

Piemērojot šo punktu, Iestāde izmanto sistēmu, kas izstrādāta, lai savstarpēji salīdzinātu informāciju, kas ir būtiska nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, tās predikatīvo nodarījumu un terorisma finansēšanas novēršanai. Minētā sistēma nodrošina tādu drošības un konfidencialitātes līmeni, kas ir proporcionāls savstarpēji salīdzināmās informācijas veidam un apjomam. Metodēs un procedūrās, kas jānosaka kopīgu analīžu veikšanai, ievērojot 43. panta 1. punktu, un ar sadarbības vienošanos, kas jānoslēdz, ievērojot 94. panta 2. punktu, precizē metodes, kā veikt savstarpējo salīdzināšanu, pamatojoties uz “ir atbilsme/nav atbilsmes” principu, kā minēts šā punkta pirmajā daļā.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.