+Člen 40 8.

Člen 40 8.

Na podlagi izrecnega soglasja vseh FIU, ki sodelujejo pri skupni analizi, je osebje Organa, ki podpira skupno analizo, pooblaščeno, da na podlagi sistema „zadetek/ni zadetka“ primerja podatke teh FIU s podatki, ki jih dajo na voljo druge FIU ter organi, uradi in agencije Unije v okviru svojih pooblastil.

V primeru zadetka Organ z vsemi FIU, ki sodelujejo pri skupni analizi, izmenja informacije, ki so sprožile zadetek, če je pošiljatelj informacij dovolil njihovo izmenjavo in če so informacije potrebne za izvedbo skupne analize.

Za namene tega odstavka Organ uporablja sistem, zasnovan za sorazmerno navzkrižno primerjanje informacij, pomembnih za namene preprečevanja pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma. Sistem zagotovi raven varnosti in zaupnosti, ki je sorazmerna z naravo in obsegom navzkrižno primerjanih informacij. Metode in postopki, ki se določijo za izvajanje skupnih analiz na podlagi člena 43(1), in delovni dogovori, ki se sklenejo na podlagi člena 94(2), določajo metode za izvajanje navzkrižnega primerjanja na podlagi sistema „zadetek/ni zadetka“ iz prvega pododstavka tega odstavka.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.