+Článok 40 8.

Článok 40 8.

Na základe výslovného súhlasu všetkých jednotiek FIU, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej analýze, sú zamestnanci úradu poskytujúci podporu pri spoločnej analýze oprávnení porovnávať na základe systému pozitívnej/negatívnej lustrácie údaje týchto jednotiek FIU s údajmi, ktoré sprístupnili iné jednotky FIU a orgány, úrady a agentúry Únie v rámci ich príslušných mandátov.

V prípade pozitívnej lustrácie úrad poskytne všetkým jednotkám FIU, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej analýze, informácie, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, v rozsahu, v akom poskytovateľ informácií povolil ich výmenu a v akom sú informácie potrebné na vykonanie spoločnej analýzy.

Na účely tohto odseku úrad používa systém určený na porovnávanie informácií relevantných na účely predchádzania praniu špinavých peňazí, jeho predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu primeraným spôsobom. Uvedený systém zaistí úroveň bezpečnosti a dôvernosti primeranú povahe a rozsahu porovnávaných informácií. Metódy porovnávania na základe systému pozitívnej/negatívnej lustrácie, ako sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku, sa špecifikujú v metódach a postupoch, ktoré sa majú stanoviť na vykonávanie spoločných analýz podľa článku 43 ods. 1, a v dohodách o spolupráci, ktoré sa majú uzavrieť podľa článku 94 ods. 2.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.