Artikolu 67 Entitajiet ġuridiċi barranin u arranġamenti ġuridiċi barranin

1.   L-entitajiet ġuridiċi maġluqa barra mill-Unjoni u t-trustees ta’ trusts espressi jew persuni li għandhom kariga ekwivalenti arranġament ġuridiku simili li huma amministrati barra mill-Unjoni jew li jirrisjedu jew huma stabbiliti barra mill-Unjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja skont l-Artikolu 62 lir-reġistru ċentrali tal-Istat Membru meta:

2.   B’ deroga mill-paragrafu 1, il-punt (a), fejn l-entitajiet ġuridiċi maħluqa barra mill-Unjoni jidħlu f’relazzjoni tan-negozju ma’ entità marbuta b’obbligu, huma għandhom jippreżentaw biss l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tagħhom lir-reġistru ċentrali meta:

3.   L-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni li tistabbilixxi fir-rigward ta’ liema minn dawk l-attivitajiet tiġi ppreżentata l-informazzjoni, kif ukoll kwalunkwe dokument rilevanti, u għandha tiġi ppreżentata:

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-punt (a), l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jinfurmaw lill-entitajiet ġuridiċi meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2 u jirrikjedu ċertifikat ta’ prova tar-reġistrazzjoni jew silta mill-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma fir-reġistru ċentrali biex jipproċedu bir-relazzjoni tan-negozju jew bit-tranżazzjoni okkażjonali.

5.   Fil-każijiet koperti mill-paragrafu 1, l-entitajiet ġuridiċi maħluqa barra mill-Unjoni u t-trustees ta’ trusts espressi jew persuni li għandhom kariga ekwivalenti arranġament ġuridiku simili li huma amministrati barra mill-Unjoni jew li jirrisjedu jew huma stabbiliti barra mill-Unjoni għandhom jirrapportaw kwalunkwe bidla fl-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ppreżentata lir-reġistru ċentrali skont il-paragrafu 1 mingħajr dewmien żejjed, u fi kwalunkwe każ, fi żmien 28 jum kalendarju minnha.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika għal:

6.   Meta l-entità ġuridika, it-trustee tat-trust espress jew il-persuna li għandha kariga ekwivalenti arranġament ġuridiku simili tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu1 fi Stati Membri differenti, ċertifikat ta’ prova tar-reġistrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f’reġistru ċentrali miżmum minn Stat Membru wieħed għandu jitqies bħala prova suffiċjenti tar-reġistrazzjoni.

7.   Meta, fl-10 ta’ Lulju 2027, entitajiet ġuridiċi maħluqa barra mill-Unjoni jew arranġamenti ġuridiċi amministrati barra mill-Unjoni jew li t-trustee tagħhom jew il-persuna li jkollha kariga ekwivalenti arranġament ġuridiku similitirrisjedi jew tkun stabbilita barra mill-Unjoni. ikollhom is-sjieda, kemm direttament kif ukoll permezz ta’ intermedjarji, ta’ proprjetà immobbli, l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta’ dawk l-entitajiet ġuridiċi u l-arranġamenti ġuridiċigħandha tiġi ppreżentata lir-reġistru ċentrali u akkumpanjata b’ġustifikazzjoni għal dik is-sottomissjonisa sal-10 ta’ Jannar 2028.

Madankollu, l-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal entitajiet ġuridiċi jew arranġamenti ġuridiċi li jkunu akkwistaw proprjetà immobbli fl-Unjoni qabel l-1 ta’ Jannar 2014.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi tar-riskju, li tapplika data aktar kmieni u jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dan. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika tali deċiżjonijiet lill-Istati Membri l-oħra.

8.   L-Istati Membri jistgħu, abbażi tar-riskju, jestendu l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1, il-punt (a), għal relazzjonijiet tan-negozju ma’ entitajiet ġuridiċi barranin li jkunu jeżistu fl-10 ta’ Lulju 2027 u jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dan. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika tali deċiżjonijiet lill-Istati Membri l-oħra.