Člen 67 Tuji pravni subjekti in tuje pravne ureditve

1.   Pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, in skrbniki izrecnih skladov ali osebe na enakovrednem položaju v podobni pravni ureditvi, ki se upravljajo zunaj Unije ali prebivajo ali imajo sedež zunaj Unije, predložijo informacije o dejanskem lastništvu na podlagi člena 62 v osrednji register države članice, v kateri:

2.   Z odstopanjem od odstavka 1, točka (a), kadar pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, vzpostavijo poslovni odnos z zavezancem, svoje informacije o dejanskem lastništvu v osrednji register predložijo le kadar:

3.   Informacije o dejanskem lastništvu, ki se jim priložijo izjava, v kateri je navedeno, v zvezi s katerimi od teh dejavnosti so informacije predložene, in vsi ustrezni dokumenti, se predložijo:

4.   Za namene odstavka 1, točka (a), zavezanci obvestijo pravne subjekte, kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, in zahtevajo dokazilo o registraciji informacij o dejanskem lastništvu v osrednjem registru ali izpisek teh informacij za nadaljevanje poslovnega odnosa ali občasne transakcije.

5.   V primerih iz odstavka 1 pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, in skrbniki izrecnih skladov ali osebe na enakovrednem položaju v podobni pravni ureditvi, ki se upravljajo zunaj Unije ali prebivajo ali imajo sedež zunaj Unije, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v 28 koledarskih dneh po spremembi, sporočijo vsako spremembo informacij o dejanskem lastništvu, predloženih v osrednji register na podlagi odstavka 1.

Prvi pododstavek velja za:

6.   Kadar pravni subjekt, skrbnik izrecnega sklada ali oseba na enakovrednem položaju v podobni pravni ureditvi izpolnjuje pogoje iz odstavka 1 v različnih državah članicah, se dokazilo o registraciji informacij o dejanskem lastništvu v osrednjem registru, ki ga vodi ena država članica, šteje za zadostno dokazilo o registraciji.

7.   Kadar imajo pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, ali pravne ureditve, ki se upravljajo zunaj Unije ali katerih skrbnik ali oseba na enakovrednem položaju v podobni pravni ureditvi ima prebivališče ali sedež zunaj Unije, na dan 10. julija 2027 bodisi neposredno, bodisi preko posrednikov v lasti nepremičnino, se informacije o dejanskem lastništvu teh pravnih subjektov in pravnih ureditev predložijo osrednjemu registru skupaj z utemeljitvijo te predložitve do 10. januarja 2028.

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja za pravne subjekte ali pravne ureditve, ki so nepremičnine v Uniji pridobili pred 1. januarjem 2014.

Države članice se lahko na podlagi tveganja odločijo, da velja zgodnejši datum, in o tem uradno obvestijo Komisijo. Komisija o takih odločitvah obvesti druge države članice.

8.   Države članice lahko na podlagi tveganja razširijo obveznost iz odstavka 1, točka (a), na poslovne odnose s tujimi pravnimi subjekti, ki so 10. julija 2027 že vzpostavljeni, in o tem uradno obvestijo Komisijo. Komisija o takih odločitvah obvesti druge države članice.