+Artikolu 67 2

Artikolu 67 2

2.   B’ deroga mill-paragrafu 1, il-punt (a), fejn l-entitajiet ġuridiċi maħluqa barra mill-Unjoni jidħlu f’relazzjoni tan-negozju ma’ entità marbuta b’obbligu, huma għandhom jippreżentaw biss l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tagħhom lir-reġistru ċentrali meta:

(a)

jidħlu f’relazzjoni tan-negozju ma’ entità marbuta b’obbligu li tkun assoċjata ma’ riskji medji-għoljin jew għoljin ta’ ħasil tal-flus u ta’ finanzjament tat-terroriżmu skont il-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni jew il-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat imsemmija fl-Artikoli 7 u 8 tad-Direttiva (UE) 2024/1640; jew

(b)

il-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni jew il-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat tidentifika li l-kategorija ta’ entità ġuridika jew is-settur li fih topera l-entità ġuridika imaħluqa barra mill-Unjoni hija assoċjata, fejn rilevanti, ma’ riskji medji-għoljin jew għoljin ta’ ħasil tal-flus u ta’ finanzjament tat-terroriżmu.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.