Artikolu 40

L-Awtorità għandha tirreġistra n-notifiki kollha li tirċievi skont l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu u tivvaluta r-rilevanza tal-każ f’konformità mal-metodi u l-kriterji msemmija fil-paragrafu 1. Meta l-Awtorità tivvaluta li l-każ ikun rilevanti, hija għandha, fi żmien ħamest ijiem min-notifika inizjali, tinforma lill-FIUs fl-Istati Membri rilevanti kollha u tistedinhom jieħdu sehem fl-analiżi konġunta. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tuża kanali ta’ komunikazzjoni siguri. L-FIUs fl-Istati Membri rilevanti kollha għandhom jikkunsidraw li jieħdu sehem fl-analiżi konġunta.

Meta FIU tirrifjuta li tagħti aċċess lill-persunal tal-Awtorità għad-data li tappartjeni għas-suġġett tal-każ, hija għandha tiżgura li l-informazzjoni tiġi pprovduta mod ieħor, b’mod li ma jfixkilx lill-persunal tal-Awtorità milli jipprovdi appoġġ operazzjonali għall-analiżi konġunta, u lanqas ma jxekkel b’mod effettiv il-kapaċità tiegħu li jipprovdi tali appoġġ.

Meta diversi FIUs jirrifjutaw li jagħtu aċċess għad-data li tappartjeni għas-suġġett tal-każ, l-Awtorità għandha tivvaluta mill-ġdid jekk il-kompiti li l-persunal tagħha jwettaq jiġġustifikawx l-appoġġ tagħha għall-analiżi konġunta, u tikkunsidra li tirrakkomanda li l-analiżi konġunta tipproċedi mingħajr l-appoġġ tagħha minflok.

Fil-każ ta’ hit, l-Awtorità għandha taqsam mal-FIUs kollha li jipparteċipaw fl-analiżi konġunta l-informazzjoni li skattat il-hit sal-punt li l-fornitur tal-informazzjoni jkun awtorizza l-kondiviżjoni tagħha u li l-informazzjoni tkun neċessarja biex titwettaq l-analiżi konġunta.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, l-Awtorità għandha tuża sistema mfassla għat-tqabbil tal-informazzjoni rilevanti għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu u l-finanzjament tat-terroriżmu b’mod proporzjonat. Dik is-sistema għandha tiżgura livell ta’ sigurtà u kunfidenzjalità proporzjonat għan-natura u l-firxa tal-informazzjoni mqabbla. Il-metodi u l-proċeduri li għandhom jiġu stabbiliti għat-twettiq tal-analiżijiet konġunti skont l-Artikolu 43(1) u l-arranġamenti ta’ ħidma li għandhom jiġu konklużi skont l-Artikolu 94(2) għandhom jispeċifikaw il-metodi għat-twettiq tat-tqabbil abbażi ta’ sistema hit/no-hit kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.