Člen 40

Organ evidentira vsa obvestila, prejeta na podlagi prvega pododstavka tega odstavka, in oceni ustreznost primera v skladu z metodami in merili iz odstavka 1. Kadar Organ oceni, da je primer ustrezen, v petih dneh od prvotnega obvestila obvesti FIU v vseh zadevnih državah članicah in jih pozove k sodelovanju pri skupni analizi. V ta namen uporabi varne komunikacijske kanale. FIU v vseh zadevnih državah članicah razmislijo o sodelovanju pri skupni analizi.

Kadar FIU osebju Organa zavrne dostop do podatkov, ki se nanašajo na predmet primera, zagotovi, da so informacije kako drugače zagotovljene na način, ki osebju Organa ne preprečuje zagotavljanja operativne podpore skupni analizi ali kako drugače učinkovito ne ovira njihove zmožnosti zagotavljanja take podpore.

Kadar več FIU osebju Organa zavrne dostop do podatkov, ki se nanašajo na predmet primera, Organ ponovno oceni, ali naloge, ki bi jih opravljalo njegovo osebje, upravičujejo njegovo podporo skupni analizi, ter razmisli o priporočilu, naj se skupna analiza izvaja brez njegove podpore.

V primeru zadetka Organ z vsemi FIU, ki sodelujejo pri skupni analizi, izmenja informacije, ki so sprožile zadetek, če je pošiljatelj informacij dovolil njihovo izmenjavo in če so informacije potrebne za izvedbo skupne analize.

Za namene tega odstavka Organ uporablja sistem, zasnovan za sorazmerno navzkrižno primerjanje informacij, pomembnih za namene preprečevanja pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma. Sistem zagotovi raven varnosti in zaupnosti, ki je sorazmerna z naravo in obsegom navzkrižno primerjanih informacij. Metode in postopki, ki se določijo za izvajanje skupnih analiz na podlagi člena 43(1), in delovni dogovori, ki se sklenejo na podlagi člena 94(2), določajo metode za izvajanje navzkrižnega primerjanja na podlagi sistema „zadetek/ni zadetka“ iz prvega pododstavka tega odstavka.