+Artikolu 1 Suġġett
---+Artikolu 1 (a)
---+Artikolu 1 (b)
---+Artikolu 1 (c)
|
Artikolu 1 Suġġett
Dan ir-Regolament jistabilixxi regoli li jikkonċernaw:
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 1 (a)
|
il-miżuri li għandhom jiġu applikati mill-entitajiet marbutin b’obbligu sabiex jipprevjenu l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;
|
|
Artikolu 1 (b)
|
rekwiżiti ta’ trasparenza tas-sjieda benefiċjarja għal entitajiet ġuridiċi, trusts espressi u arranġamenti ġuridiċi simili;
|
|
Artikolu 1 (c)
|
miżuri sabiex jiġi llimitat l-użu ħażin ta’strumenti anonimi.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|