+Articolul 1 Obiect
---+Articolul 1 (a)
---+Articolul 1 (b)
---+Articolul 1 (c)
|
Articolul 1 Obiect
Prezentul regulament stabilește norme privind:
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
Articolul 1 (a)
|
măsurile care trebuie aplicate de entitățile obligate pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului;
|
|
Articolul 1 (b)
|
cerințele de transparență privind beneficiarii reali pentru entitățile juridice, trust-urile exprese și construcțiile juridice similare;
|
|
Articolul 1 (c)
|
măsurile de limitare a utilizării abuzive a instrumentelor anonime.
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|