+214. L- istituzzjonijiet għandhom jieħdu azzjoni xierqa kontra mġiba interna jew esterna li tista’ …
|
214. L- istituzzjonijiet għandhom jieħdu azzjoni xierqa kontra mġiba interna jew esterna li tista’ …
L- istituzzjonijiet għandhom jieħdu azzjoni xierqa kontra mġiba interna jew esterna li tista’ tiffaċilita jew tippermetti frodi, ML/TF jew reati finanzjarji oħra u ksur tad - dixxiplina (eż. ksur ta’ proċeduri interni, ksur tal -limiti).
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|