71. Fi kwalunkwe każ, id -ditti tal- investiment ma għandhomx jistabbilixxu strutturi opaki jew …

Fi kwalunkwe każ, id -ditti tal- investiment ma għandhomx jistabbilixxu strutturi opaki jew kumplessi bla bżonn li ma għandhom l - ebda raġuni ekonomika ċara jew skop legali, jew strutturi li jistgħu jqajmu tħassib li dawn jistgħu jinħolqu għal skop ma rbut ma’ kriminalità finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/