4.1. Dispożizzjonijiet Ġenerali

Sabiex jiġi ddeterminat liema informazzjoni jenħtieġ li takkumpanja trasferiment ta’ fondi jew kriptoassi, u l - passi li jenħtieġ li jittieħdu biex jikkonformaw mar - Regolament (UE) 2023/1113, il- PSP, l - IPSP, is - CASP u l - ICASP jenħtieġ li jistabbilixxu fil - politiki u l - proċeduri tagħhom kif se jistabbilixxu għal kull trasferiment ta’ fondi jew kriptoassi, jekk jaġixxux bħala:

• a) il- PSP tal - pagatur, il - prenditur jew IPSP;
• b) is- CASP tal - oriġinatur, tal - benefiċjarju, jew bħala ICASP.

Il- PSP, l - IPSP, is - CASP u l - ICASP jenħtieġ li jiżguraw li l - politiki u l - proċeduri li jkunu stabbiliti biex jikkonformaw mal - Artikoli 7(1 u 2), 8(1), 11(1 u 2), 12(1), 16(1), 17(1), 20 u 21(1) tar - Regolament (UE) 2023/1113 ikunu effettivi u jibqgħu effettivi, pereżempju billi jittestjaw kampjun aleatorju mit - trasferimenti pproċessati kollha.

Il- PSP, l - IPSP, is - CASP u l - ICASP jenħtieġ li jżommu l - politiki u l - proċeduri tagħhom aġġornati u jtejbuhom kif meħtieġ.