+PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I



PŘÍLOHA I

Toto je demonstrativní výčet rizikových proměnných, které povinné osoby musí zohlednit při určování toho, do jaké míry uplatnit opatření hloubkové kontroly klienta podle čl. 13 odst. 3:

i) 

účel účtu nebo obchodního vztahu;

ii) 

výše aktiv, která mají být klientem uložena, nebo objem uskutečněných transakcí;

iii) 

pravidelnost nebo délka trvání obchodního vztahu.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy