1. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji ma għandhomx jidħlu f’relazzjoni korrispondenti jew jissoktaw tali relazzjoni korrispondenti ma’
istituzzjoni
fantażma. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jieħdu miżuri xierqa sabiex jiżguraw li la jibdew u lanqas ma jibqgħu f’relazzjonijiet korrispondenti ma’ istituzzjoni ta’ kreditu jew ma’ istituzzjoni finanzjarja li jkun magħruf li tippermetti li l-kontijiet tagħha jintużaw minn
istituzzjoni
fantażma.