1. De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s aan meldingsplichtige entiteiten feedback geven over meldingen van vermoedens op grond van artikel 69 van Verordening (EU) 2024/1624. Deze feedback heeft ten minste betrekking op de kwaliteit van de verstrekte informatie, de tijdigheid van de rapportage, de beschrijving van het vermoeden en de in de indieningsfase verstrekte documentatie.
Feedback op grond van dit artikel wordt niet geacht elke door de meldingsplichtige entiteiten gedane melding te omvatten.
De FIE verstrekt ten minste eenmaal per jaar feedback, ongeacht of deze wordt verstrekt aan de individuele meldingsplichtige entiteit of aan groepen of categorieën meldingsplichtige entiteiten, rekening houdend met het totale aantal verdachte transacties dat door de meldingsplichtige entiteiten is gemeld.
Feedback wordt ook ter beschikking gesteld van toezichthouders om hen in staat te stellen overeenkomstig artikel 40 risicogebaseerd toezicht uit te oefenen.
FIE’s rapporteren jaarlijks aan de AMLA over de verstrekking van feedback aan meldingsplichtige entiteiten op grond van dit artikel, en verstrekken statistieken over het aantal meldingen van verdachte transacties dat door de categorieën meldingsplichtige entiteiten is gedaan.
Uiterlijk op 10 juli 2028 doet de AMLA aanbevelingen aan de FIE’s over beste praktijken en benaderingen voor het verstrekken van feedback, onder andere betreffende het type en de frequentie van de feedback.
De verplichting om feedback te geven mag geen afbreuk doen aan lopende analytische werkzaamheden van de FIE of aan onderzoeken of administratieve handelingen na de verspreiding door de FIE, noch aan de toepasbaarheid van de vereisten inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.