1. Države članice zagotovijo, da FIU zavezancem zagotovi povratne informacije o prijavah sumov na podlagi člena 69 Uredbe (EU) 2024/1624. Take povratne informacije zajemajo vsaj kakovost zagotovljenih informacij, pravočasnost prijave, opis suma in dokumentacijo, zagotovljeno na stopnji vložitve.
Povratne informacije na podlagi tega člena se ne razumejo, kot da zajemajo vse prijave, ki jih vložijo zavezanci.
FIU posameznemu zavezancu ali skupinam ali kategorijam zavezancev vsaj enkrat na leto zagotovi povratne informacije ter pri tem upošteva skupno število sumljivih transakcij, ki so jih prijavili zavezanci.
P ovratne informacije so na voljo tudi nadzornikom, da lahko opravijo nadzor na podlagi tveganja v skladu s členom 40.
FIU organu AMLA letno poročajo o zagotavljanju povratnih informacij zavezancem na podlagi tega člena in zagotovijo statistične podatke o številu prijav sumljivih transakcij, ki jih vložijo kategorije zavezancev.
Organ AMLA do 10. julija 2028 FIU izda priporočila o dobrih praksah in pristopih k zagotavljanju povratnih informacij, vključno z njihov vrsto in pogostostjo.
Obveznost zagotovitve povratnih informacij ne sme ogroziti potekajočega analitičnega dela, ki ga izvaja FIU, ali preiskave ali upravnega ukrepa, ki sledi posredovanju s strani FIU, ter ne vpliva na uporabo zahtev o varstvu podatkov in zaupnosti.