+Artikel 106
---+Artikel 106 1.
---+Artikel 106 2.
---+Artikel 106 3.
---+Artikel 106 4.
|
Artikel 106
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 106 1.
|
Tot 27 juni 2028 is artikel 11 alleen van toepassing op financiële toezichthouders, kredietinstellingen en financiële instellingen. Toezichthoudende autoriteiten in de niet-financiële sector kunnen echter reeds vóór die datum op vrijwillige basis aan de vereisten van dat artikel voldoen. Met het oog op het opzetten en onderhouden van de in artikel 11 bedoelde databank sluit de autoriteit een bilaterale overeenkomst met de EBA over de toegang tot, de financiering van en het gezamenlijke beheer van de AML/CFT-databank die is opgezet overeenkomstig artikel 9 bis van Verordening (EU) nr. 1093/2010. De regeling wordt vastgesteld voor een onderling overeengekomen periode, die kan worden verlengd tot uiterlijk 30 juni 2027. Gedurende die periode is de EBA ten minste in staat informatie te blijven ontvangen, die te analyseren en beschikbaar te stellen overeenkomstig artikel 9 bis, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 of overeenkomstig deze verordening, namens de autoriteit en op basis van de financiering die de autoriteit daartoe beschikbaar stelt.
|
|
Artikel 106 2.
|
In afwijking van artikel 13, lid 2, voert de autoriteit tijdens het eerste selectieproces, indien meer dan 40 meldingsplichtige entiteiten in aanmerking zouden komen voor rechtstreeks toezicht op grond van artikel 13, lid 1, de in artikel 5, lid 2, genoemde taken uit met betrekking tot de 40 meldingsplichtige entiteiten of groepen die in het hoogste aantal lidstaten actief zijn via vestigingen of in het kader van de vrije verrichting van diensten. Indien de toepassing van het in de eerste alinea van dit lid bedoelde criterium meer dan 40 meldingsplichtige entiteiten of groepen oplevert, selecteert de autoriteit uit de meldingsplichtige entiteiten of groepen die overeenkomstig de eerste alinea van dit lid zouden worden geselecteerd en die actief zijn in het minste aantal lidstaten, de entiteiten met het hoogste transactievolume met derde landen in verhouding tot hun totale transactievolume, gemeten over het laatste boekjaar.
|
|
Artikel 106 3.
|
In afwijking van artikel 13, lid 3, is de daarin beschreven aanvullende selectieprocedure niet van toepassing tijdens de eerste selectieprocedure.
|
|
Artikel 106 4.
|
In afwijking van artikel 48, lid 7, is de deelname van FIE’s aan collegiale toetsingen vrijwillig tijdens de eerste twee collegiale toetsingen.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|