+Artigo 106.o
---+Artigo 106.o 1.
---+Artigo 106.o 2.
---+Artigo 106.o 3.
---+Artigo 106.o 4.
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Artigo 106.o
1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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Artigo 106.o 1.
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Até 27 de junho de 2028, o artigo 11.o só é aplicável às autoridades de supervisão financeira, às instituições de crédito e às instituições financeiras. No entanto, as autoridades de supervisão do setor não financeiro podem, numa base voluntária, cumprir os requisitos do referido artigo antes dessa data. Para efeitos da criação e manutenção da base de dados a que se refere o artigo 11.o, a Autoridade celebra um acordo bilateral com a EBA sobre o acesso à base de dados em matéria de CBC/CFT, criada nos termos do artigo 9.o-A do Regulamento (UE) n.o 1093/2010, bem como sobre o seu financiamento e a sua gestão conjunta. O acordo é estabelecido por um período mutuamente acordado, que pode ser prorrogado até 30 de junho de 2027. Durante esse período, a EBA deve estar habilitada a, pelo menos, continuar a receber informações, analisá-las e disponibilizá-las nos termos do artigo 9.o-A, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 1093/2010 ou do presente regulamento, em nome da Autoridade e com base no financiamento disponibilizado pela Autoridade para esse efeito.
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Artigo 106.o 2.
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Em derrogação do artigo 13.o, n.o 2, caso, durante o primeiro processo de seleção, mais de 40 entidades obrigadas sejam elegíveis para supervisão direta nos termos do artigo 13.o, n.o 1, a Autoridade exerce as atribuições enumeradas no artigo 5.o, n.o 2, em relação às 40 entidades obrigadas ou grupos que operam no maior número de Estados-Membros, através de estabelecimentos ou da liberdade de prestação de serviços. Caso a aplicação do critério referido no primeiro parágrafo do presente número resulte em mais de 40 entidades ou grupos de entidades obrigadas, a Autoridade seleciona, de entre as entidades ou grupos de entidades obrigadas selecionados nos termos do primeiro parágrafo do presente número e que operam no menor número de Estados-Membros, aqueles que apresentem o maior rácio entre o volume de operações com países terceiros e o volume total de operações medido no último exercício.
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Artigo 106.o 3.
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Em derrogação do artigo 13.o, n.o 3, o processo de seleção adicional nele previsto não é aplicável durante o primeiro processo de seleção.
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Artigo 106.o 4.
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Em derrogação do artigo 48.o, n.o 7, a participação das UIF nas avaliações entre pares é voluntária durante os dois primeiros processos de avaliação entre pares.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
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