10. Aan richtsnoer 1.7 wordt het volgende punt toegevoegd: “d) wanneer de onderneming nieuwe …

Aan richtsnoer 1.7 wordt het volgende punt toegevoegd:

“d) wanneer de onderneming nieuwe producten, diensten of bedrijfspraktijken lanceert of deze ingrijpend wijzigt, bijvoorbeeld wanneer zij een nieuw leveringskanaal introduceert of een innovatieve technologie invoert als onderdeel van haar AML/CFT-systemen en -controles, dient zij de blootstelling aan ML/TF-risico’s te beoordelen voordat zij deze producten, diensten of bedrijfspraktijken lanceert. Wanneer deze producten, diensten of bedrijfspraktijken een aanzienlijk effect hebben op de blootstelling van de onderneming aan ML/TF-risico’s, dient de onderneming deze beoordeling mee te nemen in haar bedrijfsbrede risicobeoordeling die wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849 en in haar beleid en procedures.”

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/