Artikel 40 2

a)

de criteria en middelen voor de identificatie en verificatie van de identiteit van de initiator of begunstigde van een overdracht naar of vanuit een zelfgehost adres, onder meer door een beroep te doen op derde partijen, rekening houdend met de meest recente technologische ontwikkelingen;

b)

de criteria en middelen om te verifiëren of het zelfgehoste adres al dan niet eigendom is van of onder zeggenschap staat van een cliënt.