15. Wytyczna 4.61 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) podjęcie racjonalnych i odpowiednich środków w …

Wytyczna 4.61 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) podjęcie racjonalnych i odpowiednich środków w celu zrozumienia podstaw i celu tych transakcji, na przykład przez ustalenie źródła i przeznaczenia tych środków pieniężnych lub kryptoaktywów lub pozyskanie dodatkowych informacji na temat działalności klienta, aby uzyskać pewność co do prawdopodobieństwa przeprowadzenia takich transakcji przez klienta; oraz”.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/