15. La Orientarea 4.61, litera (a) se înlocuiește cu următorul text: „a) luarea unor măsuri …

La Orientarea 4.61, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„a) luarea unor măsuri rezonabile și adecvate pentru a înțelege contextul și scopul respectivelor tranzacții, de exemplu prin stabilirea sursei și a destinației fondurilor sau criptoactivelor sau prin aflarea mai multor informații despre activitatea clientului pentru a stabili probabilitatea desfășurării unor astfel de tranzacții de către client; și”

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/