+CAPITOLUL II REGISTRE
---+SECȚIUNEA 1 Registrele centrale ale beneficiarilor reali
------+Articolul 10 Registrele centrale ale beneficiarilor reali
---------+Articolul 10 1
---------+Articolul 10 2
---------+Articolul 10 3
---------+Articolul 10 4
---------+Articolul 10 5
---------+Articolul 10 6
---------+Articolul 10 7
---------+Articolul 10 8
---------+Articolul 10 9
---------+Articolul 10 10
---------+Articolul 10 11
---------+Articolul 10 12
---------+Articolul 10 13
---------+Articolul 10 14
---------+Articolul 10 15
---------+Articolul 10 16
---------+Articolul 10 17
---------+Articolul 10 18
---------+Articolul 10 19
---------+Articolul 10 20
---------+Articolul 10 21
------+Articolul 11 Norme generale privind accesul autorităților competente, al organismelor de autoreglementare și al entităților obligate la registrele beneficiarilor reali
---------+Articolul 11 1
---------+Articolul 11 2
---------+Articolul 11 3
---------+Articolul 11 4
---------+Articolul 11 5
------+Articolul 12 Norme specifice de acces la registrele beneficiarilor reali pentru persoanele care au un interes legitim
---------+Articolul 12 1
---------+Articolul 12 2
---------+Articolul 12 3
---------+Articolul 12 4
------+Articolul 13 Procedura de verificare și recunoaștere reciprocă a unui interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali
---------+Articolul 13 1
---------+Articolul 13 2
---------+Articolul 13 3
---------+Articolul 13 4
---------+Articolul 13 5
---------+Articolul 13 6
---------+Articolul 13 7
---------+Articolul 13 8
---------+Articolul 13 9
---------+Articolul 13 10
---------+Articolul 13 11
---------+Articolul 13 12
------+Articolul 14 Modele și proceduri
---------+Articolul 14 1
---------+Articolul 14 2
------+Articolul 15 Excepții de la normele de acces la registrele beneficiarilor reali
---+SECȚIUNEA 2 Informații privind conturile bancare
------+Articolul 16 Registrele de conturi bancare și sistemele electronice de extragere a datelor
---------+Articolul 16 1
---------+Articolul 16 2
---------+Articolul 16 3
---------+Articolul 16 4
---------+Articolul 16 5
---------+Articolul 16 6
---------+Articolul 16 7
---------+Articolul 16 8
---------+Articolul 16 9
---------+Articolul 16 10
------+Articolul 17 Acte de punere în aplicare pentru interconectarea registrelor
---------+Articolul 17 1
---------+Articolul 17 2
---------+Articolul 17 3
---+SECȚIUNEA 3 Punctul unic de acces la informații privind bunurile imobile
------+Articolul 18 Punctul unic de acces la informații privind bunurile imobile
---------+Articolul 18 1
---------+Articolul 18 2
---------+Articolul 18 3
---------+Articolul 18 4
---------+Articolul 18 5
---------+Articolul 18 6

CAPITOLUL II REGISTRE

CAPITOLUL II REGISTRE

1. Prezentare generală

,
SECȚIUNEA 1 Registrele centrale ale beneficiarilor reali SECȚIUNEA 1 Registrele centrale ale beneficiarilor reali
SECȚIUNEA 2 Informații privind conturile bancare SECȚIUNEA 2 Informații privind conturile bancare
SECȚIUNEA 3 Punctul unic de acces la informații privind bunurile imobile SECȚIUNEA 3 Punctul unic de acces la informații privind bunurile imobile

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.