+64. În cazul în care un PSP, IPSP, CASP sau ICASP ia cunoștință în timpul transferului de faptul că …

64. În cazul în care un PSP, IPSP, CASP sau ICASP ia cunoștință în timpul transferului de faptul că …

În cazul în care un PSP, IPSP, CASP sau ICASP ia cunoștință în timpul transferului de faptul că informațiile solicitate lipsesc, sunt incomplete sau furnizate utilizând caractere inadmisibile și execută transferul, acesta trebuie să documenteze motivul executării transferului respectiv și, în conformitate cu politicile și procedurile sale bazate pe riscuri, să ia în considerare tratamentul viitor al PSP, IPSP, CASP, ICASP sau al adresei negăzduite anterioare din lanțul de transfer, în scopul conformității cu cerințele privind combaterea SB/FT. Dacă însă plătitorul, beneficiarul plății, inițiatorul sau beneficiarul nu pot fi identificați fără echivoc din cauza informațiilor lipsă sau incomplete sau a informațiilor furnizate cu caractere inadmisibile, PSP, IPSP, CASP sau ICASP nu trebuie să execute transferu l.

4.6.5. Detectarea informațiilor lipsă sau incomplete după executarea unui transfer în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), articolul 12 alineatul (1), articolul 17 alineatul (1) și articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1113

Transferul de fonduri

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.