12. Au toritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării …

Au toritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să facă schimb de informații între ele, precum și cu unitățile de informații financiare, informații pe care le - au colectat sau le - au creat în exercitarea atribuțiilor lor și care sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor celeilalte autorități. Schimbul de informații trebuie să aibă loc la cerere și din proprie inițiativă.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/