5. Prezentul ghid specifică rolul, sarcinile și responsabilitățile coordonatorului funcției de …

Prezentul ghid specifică rolul, sarcinile și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, ale organului de conducere și ale directorului executiv responsabil de conformitatea în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și politicile, controalele și procedurile interne, astfel cum se menționează la articolele 8, 45 și 46 din Directiva (UE) 2015/849.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/