5. Ohjeissa esitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten …

Ohjeissa esitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön, ylimmän hallintoelimen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamisesta vastaavan toimivaan johtoon kuuluvan henkilön asema, tehtävät ja vastuut sekä direktiivin (EU) 2015/849 8, 45 ja 46 artiklassa tarkoitetut sisäiset toimintaperiaatteet, valvontatoimenpiteet ja menettelytavat.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/