5. Käesolevates suunistes eritletakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise …

Käesolevates suunistes eritletakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku, juhtorgani ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava kõrgema juhi roll, ülesanded ja vastutus ning direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 8 ning artiklites 45 ja 46 osutatud sisepoliitika, kontrollid ja menetlused.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/