5. Disse retningslinjer præciserer rollen, opgaverne og ansvarsområderne for AML/CFT-compliance …

Disse retningslinjer præciserer rollen, opgaverne og ansvarsområderne for AML/CFT-compliance officeren, ledelsesorganet og den øverste leder med ansvar for AML/CFT-compliance samt interne politikker, kontroller og procedurer, jf. artikel 8, 45 og 46 i direktiv (EU) 2015/849.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/