73. Externalizarea sarcinilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului …

Externalizarea sarcinilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului către furnizori de servicii stabiliți în țări terțe trebuie să facă obiectul unor măsuri de protecție suplimentare pentru a se asigura că externalizarea nu sporește riscul de nerespectare a cerințelor legale și de reglementare sau riscul de îndeplinire ineficientă a sarcinilor externalizate, ca urmare a localizării furnizorului de servicii, și nici nu afectează capacitatea autorității competente de a - și exercita în mod eficace prerogativa de supraveghere în ceea ce privește furnizorul de servicii.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/