27. La Orientarea 9.18, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: „9.18. Cu toate …

La Orientarea 9.18, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„9.18. Cu toate acestea, în măsura permisă de legislația națională, în cazul în care, în conformitate cu evaluarea individuală a clientului privind riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, riscul asociat cu relația de afaceri este scăzut, o bancă poate aplica măsuri simplificate de precauție, cu condiția ca:”

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/