7. În plus, ghidul îndeplinește mandatul de a emite orientări în conformitate cu articolul 19a …

În plus, ghidul îndeplinește mandatul de a emite orientări în conformitate cu articolul 19a alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849³ prin care se precizează măsurile referitoare la identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociate cu transferul de criptoactive direcționate către sau de la o adresă negăzduită.

³ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/