Článok 38 3

a)

orgán dohľadu nad finančnými subjektmi vrátane úradu AMLA sa pri vykonávaní činností dohľadu na základe informácií dostupných v súvislosti s činnosťami dohľadu domnieva, že respondentská inštitúcia z tretej krajiny sa nachádza v ktorejkoľvek zo situácií uvedených v odseku 2 a môže ovplyvniť vystavenie korešpondenčného vzťahu riziku;

b)

po posúdení informácií, ktoré má k dispozícii orgán dohľadu nad finančnými subjektmi uvedený v písmene a) tohto odseku, existuje medzi orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi v Únii zhoda na tom, že respondentská inštitúcia z tretej krajiny sa nachádza v ktorejkoľvek zo situácií uvedených odseku 2 a môže ovplyvniť vystavenie korešpondenčného vzťahu riziku.