+38. cikk (3)

38. cikk (3)

A (2) bekezdésben említett ajánlást akkor kell kibocsátani, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) 

valamely pénzügyi felügyelet – beleértve az AMLA-t is, amikor a felügyeleti tevékenységeit végzi – a felügyeleti tevékenységeivel összefüggésben rendelkezésre álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy egy harmadik országbeli válaszadó intézmény a (2) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében van, és befolyásolhatja a levelező banki kapcsolat kockázati kitettségét;

b) 

az e bekezdés a) pontjában említett pénzügyi felügyelet rendelkezésére álló információk értékelését követően az unióbeli pénzügyi felügyeletek egyetértenek abban, hogy a harmadik országbeli válaszadó intézmény a (2) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében van, és befolyásolhatja a levelező banki kapcsolat kockázati kitettségét.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok