+Člen 67 2

Člen 67 2

2.   Z odstopanjem od odstavka 1, točka (a), kadar pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, vzpostavijo poslovni odnos z zavezancem, svoje informacije o dejanskem lastništvu v osrednji register predložijo le kadar:

(a)

vzpostavijo poslovni odnos z zavezancem, ki je povezan s srednje velikim ali velikim tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi ocene tveganja na ravni Unije ali nacionalne ocene tveganja, ki jo izvedejo zadevne države članice, iz členov 7 in 8 Direktive (EU) 2024/1640, ali

(b)

je v oceni tveganja na ravni Unije ali nacionalni oceni tveganja, ki jo izvede zadevna država članica, ugotovljeno, da je kategorija pravnega subjekta ali sektor, v katerem deluje pravni subjekt, ki je ustanovljen zunaj Unije, povezan, kjer je to ustrezno, s srednje velikim ali velikim tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.