+Člen 16 8

Člen 16 8

8.   Države članice zagotovijo, da so informacije o imetnikih bančnih računov ali plačilnih računov, vključno z virtualnimi številkami IBAN, računov vrednostnih papirjev, računov s kriptosredstvi in sefov na voljo prek njihovih nacionalnih centraliziranih avtomatiziranih mehanizmov in sistema povezovanja registrov bančnih računov, pet let po zaprtju računa.

Brez poseganja v nacionalno kazensko pravo o dokazih, ki se uporablja za tekoče kazenske preiskave in sodne postopke, lahko države članice v posebnih primerih dovolijo hrambo takih informacij ali zahtevajo, da se take informacije hranijo dodatno za pet let, kadar države članice ugotovijo, da je taka hramba potrebna in sorazmerna za namen preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona domnevnega pranja denarja ali financiranja terorizma.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.