+Člen 33 Uporaba medsebojno izmenjanih informacij s strani FIU

Člen 33 Uporaba medsebojno izmenjanih informacij s strani FIU

Člen 33

Uporaba medsebojno izmenjanih informacij s strani FIU

Informacije in dokumenti, prejeti na podlagi členov 29, 31 in 32, se uporabljajo za izpolnjevanje nalog FIU, kot so določene v tej direktivi. Pri izmenjavi informacij in dokumentov na podlagi členov 29 in 31 lahko FIU, ki posreduje informacije, naloži omejitve in pogoje za uporabo teh informacij, razen kadar je posredovano poročilo, ki ga je na podlagi člena 69(1) Uredbe (EU) 2024/1624 predložil zavezanec, ali informacije, ki iz njega izhajajo ter zadevajo drugo državo članico, v kateri zavezanec deluje na podlagi svobode opravljanja storitev, in ne vsebujejo nobene povezave z državo članico FIU, ki posreduje informacije. FIU, ki prejme informacije, upošteva navedene omejitve in pogoje.

Države članice zagotovijo, da FIU imenujejo vsaj eno kontaktno osebo ali točko, pristojno za prejem zahtev po informacijah FIU iz drugih držav članic.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.