POGLAVJE III FIU

Člen 25

Države članice zagotovijo, da so FIU pooblaščene, da zavezancem naročijo, naj v obdobju, ki ga določi FIU, spremljajo transakcije ali dejavnosti, ki se izvajajo prek enega ali več bančnih računov ali plačilnih računov ali računov s kriptosredstvi ali drugih poslovnih odnosov, ki jih upravlja zavezanec, za osebe, ki predstavljajo znatno tveganje pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. Države članice zagotovijo tudi, da so FIU pooblaščene, da zavezancu naročijo, naj poroča o rezultatih spremljanja.

Države članice zagotovijo, da so FIU pooblaščene za uvedbo ukrepov spremljanja iz tega člena na zahtevo FIU iz druge države članice.

Člen 29

Države članice zagotovijo, da FIU med seboj sodelujejo, kolikor je le mogoče, ne glede na svoj organizacijski status.

Člen 33

Informacije in dokumenti, prejeti na podlagi členov 29, 31 in 32, se uporabljajo za izpolnjevanje nalog FIU, kot so določene v tej direktivi. Pri izmenjavi informacij in dokumentov na podlagi členov 29 in 31 lahko FIU, ki posreduje informacije, naloži omejitve in pogoje za uporabo teh informacij, razen kadar je posredovano poročilo, ki ga je na podlagi člena 69(1) Uredbe (EU) 2024/1624 predložil zavezanec, ali informacije, ki iz njega izhajajo ter zadevajo drugo državo članico, v kateri zavezanec deluje na podlagi svobode opravljanja storitev, in ne vsebujejo nobene povezave z državo članico FIU, ki posreduje informacije. FIU, ki prejme informacije, upošteva navedene omejitve in pogoje.

Države članice zagotovijo, da FIU imenujejo vsaj eno kontaktno osebo ali točko, pristojno za prejem zahtev po informacijah FIU iz drugih držav članic.

Člen 35

Razlike pri opredelitvah predhodnih kaznivih dejanj v nacionalnem pravu ne omejujejo zmožnosti FIU, da zagotovijo pomoč drugi FIU, ter ne omejujejo izmenjave, posredovanja in uporabe informacij na podlagi členov 31, 32, 33 in 34.