+Člen 52 7
|
Člen 52 7
7. Javni organ, ki nadzoruje samoregulativne organe, objavi letno poročilo z informacijami o:
|
(a)
|
številu in naravi kršitev, ki jih je odkril posamezni samoregulativni organ, ter denarnih kaznih, naloženih zavezancem, ali upravnih ukrepih, ki se uporabljajo zanje;
|
|
(b)
|
številu sumljivih transakcij, o katerih so zavezanci pod nadzorom posameznega samoregulativnega organa poročali FIU, ne glede na to ali so o njih poročali neposredno na podlagi člena 69(1) Uredbe (EU) 2024/1624 ali so jih posamezni samoregulativni organi FIU posredovali na podlagi člena 70(1) navedene uredbe;
|
|
(c)
|
številu in opisu naloženih denarnih kazni in periodičnih denarnih kazni ali upravnih ukrepov, ki jih je na podlagi oddelka 4 tega poglavja sprejel posamezni samoregulativni organ za spremljanje za zagotovitev, da zavezanci izpolnjujejo Uredbo (EU) 2024/1624 iz člena 55(1) te direktive;
|
|
(d)
|
številu in opisu ukrepov, ki jih je sprejel javni organ, ki nadzoruje samoregulativne organe, na podlagi tega člena, in številu navodil, izdanih samoregulativnim organom.
|
Poročilo iz prvega pododstavka je na voljo na spletišču javnega organa, ki nadzoruje samoregulativne organe, ter predloženo Komisiji in organu AMLA.
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|