Člen 52 Nadzor nad samoregulativnimi organi

(a)

preverjanjem, da vsak samoregulativni organ, ki opravlja ali si želi opravljati naloge iz člena 37(1), izpolnjuje zahteve iz odstavka 3 navedenega člena;

(b)

izdajanjem smernic o opravljanju nalog iz člena 37(1);

(c)

zagotavljanjem, da samoregulativni organi opravljajo naloge na podlagi oddelka 1 tega poglavja ustrezno in učinkovito;

(d)

pregledovanjem izvzetij iz obveznosti priprave posamezne dokumentirane ocene tveganja na podlagi člena 37(5), točka (b), ki jih odobrijo samoregulativni organi;

(e)

rednim obveščanjem samoregulativnih organov o vseh dejavnostih, ki jih načrtuje, ali nalogah, ki jih je opravil organ AMLA ter so potrebne za opravljanje njihove nadzorne funkcije in zlasti za načrtovanje medsebojnih strokovnih pregledov v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2024/1620.

(a)

zahteva predložitev vseh informacij, pomembnih za spremljanje skladnosti in izvajanje pregledov, razen informacij, ki jih zberejo zavezanci iz člena 3, točki 3(a) in (b), Uredbe (EU) 2024/1624 pri ugotavljanju pravnega položaja njihove stranke pod pogoji iz člena 21(2) navedene uredbe ali med opravljanjem nalog zagovarjanja ali zastopanja te stranke v sodnem postopku ali v zvezi z njim, vključno s svetovanjem o sprožitvi takega postopka ali izognitvi takemu postopku ne glede na to ali so bile te informacije zbrane pred postopkom, med njim ali po njem;

(b)

objavi navodila za samoregulativne organe, da odpravijo neizvršitev nalog na podlagi člena 37(1), izpolnijo zahteve iz odstavka 6 navedenega člena ali preprečijo tako neizvršitev.

(a)

številu in naravi kršitev, ki jih je odkril posamezni samoregulativni organ, ter denarnih kaznih, naloženih zavezancem, ali upravnih ukrepih, ki se uporabljajo zanje;

(b)

številu sumljivih transakcij, o katerih so zavezanci pod nadzorom posameznega samoregulativnega organa poročali FIU, ne glede na to ali so o njih poročali neposredno na podlagi člena 69(1) Uredbe (EU) 2024/1624 ali so jih posamezni samoregulativni organi FIU posredovali na podlagi člena 70(1) navedene uredbe;

(c)

številu in opisu naloženih denarnih kazni in periodičnih denarnih kazni ali upravnih ukrepov, ki jih je na podlagi oddelka 4 tega poglavja sprejel posamezni samoregulativni organ za spremljanje za zagotovitev, da zavezanci izpolnjujejo Uredbo (EU) 2024/1624 iz člena 55(1) te direktive;

(d)

številu in opisu ukrepov, ki jih je sprejel javni organ, ki nadzoruje samoregulativne organe, na podlagi tega člena, in številu navodil, izdanih samoregulativnim organom.