172. Utan att det påverkar den nationella lagstiftningen för införlivande av direktiv 2015/849/EU …

Utan att det påverkar den nationella lagstiftningen för införlivande av direktiv 2015/849/EU bör instituten tilldela ansvaret för säkerställande av institutets efterlevnad av kraven enligt detta direktiv och institutets policyer och förfaranden till en anställd (t.ex. chefen för efterlevnadsfunktionen). Instituten kan inrätta en separat efterlevnadsfunktion för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som en självständig kontrollfunktion.³⁸ Den ansvariga personen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör vid behov kunna rapportera direkt till ledningsorganet i sin lednings- och tillsynsfunktion.

³⁸ Se även EBA:s riktlinjer om efterlevnadsfunktionen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (under utarbetande)

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/