172. При спазване на националното законодателство, което транспонира Директива (ЕС) 2015/849 …

При спазване на националното законодателство, което транспонира Директива (ЕС) 2015/849, институциите следва да възлагат на член на персонала отговорността за гарантиране на спазването от страна на институцията на изискванията на тази директива и на политиките и процедурите на институцията (напр. отговорник за нормативното съответствие). Институциите могат да създадат отделна функция за нормативно съответствие с изискванията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма като независима функция за контрол³⁸ . Лицето, отговарящо за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, може, когато е необходимо, да докладва пряко на ръководния орган в управленската и контролната му функция.

³⁸ Направете справка и с насоките на ЕБО относно функцията за нормативно съответствие с изискванията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (в процес на разработване)

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/